本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月5日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于独立董事2021年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；
2、议案8涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：上海南亚科技集团有限公司、厦门市耀南企业管理合伙企业（有限合伙）、包秀银、郑海荣、崔荣华、张东、耿洪斌、黄剑克、高海、郑晓远、金建中、郑响微、俞晓婷、林冬林、包秀春、郑广乐、包爱芳、周巨芬、包思娇、包航榆、包垚崇、包秀良、包爱兰、陈柱、陈松德、张宇、洪凯奇
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司
董事会
2022年5月6日
