（上接B9版）
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
2016年5月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1101号）的核准，同意公司开展发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“前次交易”）事项，具体内容如下：
（1）发行股份购买资产：公司采用发行股份方式，向中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代”）发行76,347,696股股份、向北京兴华机械厂（以下简称“北京兴华”）发行19,024,905股股份、向陕西航天导航设备有限公司（以下简称“陕西导航”）发行26,638,591股股份、向陕西苍松机械厂（以下简称“陕西苍松”）发行22,672,653股股份、向航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航天创投”）发行6,102,534股股份、向中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）发行19,007,968股股份、向北京恒隆景投资管理有限公司（以下简称“恒隆景”）发行9,747,676股股份、向镇江国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“镇江国控”）发行2,182,990股股份、向上海电缆研究所（以下简称“上缆所”）发行1,280,127股股份，合计发行183,005,140股普通股股票购买相关资产。上述发行股份购买资产情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中证天通[2016]验字第0401001号验资报告；
（2）募集配套资金：公司非公开发行不超过147,144,836股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2017年2月16日，本公司非公开发行人民币普通股137,093,465股新股用于募集本次发行股票购买资产的配套资金已全部到账，分别由国机资本控股有限公司、北京东资远成投资中心（有限合伙）、深圳天风天成资产管理有限公司、中国北方工业公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、湖北鼎锋长江投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司等10名投资者以现金16.47元/股认购，募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。上述募集配套资金情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中证天通[2017]验字第04002号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与开户行及前次交易保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币 万元
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截至2021年12月31日，公司已使用募集资金218,319.59万元，募集资金账户尚有余额735.32万元（含利息），经董事会审议通过用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额3,500万元。
二、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让情况。
2017年4月6日，根据公司董事会2017年第三次会议决议，公司以募集资金34,360.13万元置换了先期投入募投项目的资金。置换金额业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《航天时代电子技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（中兴财光华审专字（2017）第201072号）。除此之外无其他置换情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况
截至2021年12月31日，部分募集资金投资项目已实现了收益，效益情况详见附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次交易涉及标的资产的股权类资产包括航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）100%股权、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称“时代光电”）58.73%股权、北京航天时代激光导航技术有限责任公司（以下简称“时代激光”）50%股权、北京航天时代惯性仪表科技有限公司（以下简称“时代惯性”）95.23%股权、北京航天兴达科技有限公司（以下简称“航天兴达”）100%股权、北京航天中兴科技有限公司（以下简称“航天中兴”）100%股权；非股权类资产包括航天时代技改资产、北京兴华经营性资产及负债、陕西航天导航设备有限公司（以下简称“陕西导航”）经营性资产及负债、陕西苍松机械厂（以下简称“陕西苍松”）惯性导航生产制造相关经营性资产及负债。
前次交易标的资产采用成本法评估结果作为评估结论，但航天电工及其子公司、时代光电、时代激光、北京兴华经营性资产及负债、陕西导航经营性资产及负债专利及非专利技术采用收益法进行评估，上市公司与航天时代、北京兴华、陕西导航（以下统称“业绩承诺方”）分别签署了《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》。
截至2016年7月20日，前次交易涉及标的资产已完成交割。
（一）时代光电公司情况说明
2016年7月13日，前次交易标的中时代光电的58.73%股权过户手续及相关工商登记已经完成，北京市海淀区市场监督管理局核准了时代光电的股东变更，并取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108683555223W）。本次变更后，本公司持有时代光电58.73%股权。自资产交割后，时代光电公司经营稳定，业绩承诺期内均完成了业绩承诺。
资产账面价值变化情况如下：
单位：万元
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业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
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（二）时代激光公司情况说明
2016年7月13日，前次交易标的北京航天时代激光导航技术有限责任公司的50%股权过户手续及相关工商登记已经完成，北京市海淀区市场监督管理局核准了时代激光的股东变更，并取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108665606461H）。本次变更后，本公司持有时代激光100.00%股权。自资产交割后，时代激光公司经营稳定，业绩承诺期内均完成了业绩承诺。
资产账面价值变化情况如下：
单位：万元
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业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
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（三）航天电工公司情况说明
2016年7月12日，前次交易标的中的资产航天电工集团有限公司的100.00%股权过户手续及相关工商登记已经完成，武汉市硚口区市场监督管理局核准了航天电工的股东变更，并取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420100744768688R）。本次变更后，本公司持有航天电工100.00%股权。自资产交割后，航天电工公司经营稳定，业绩承诺期内均完成了业绩承诺。
资产账面价值变化情况如下：
单位：万元
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业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
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（四）北京兴华经营性资产及负债（含时代惯性 18.97%股权）情况说明
2016年5月31日，前次交易中标的资产北京兴华经营性资产及负债（含时代惯性 18.97%股权）已经办理了交接手续。
2016年9月，本公司将以北京兴华经营性资产及负债（含北京航天时代惯性仪表科技有限公司 18.97%股权、北京航天兴达科技有限公司 100%股权、北京航天中兴科技有限公司 100%股权）账面审计净值 30,275.39 万元和现金 724.61 万元出资设立航天兴华公司，注册资本为 31,000 万元，本公司持有其 100%股权。航天兴华公司经营稳定，业绩承诺期内均完成了业绩承诺。
资产账面价值变化情况如下：
单位：万元
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业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
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（五）时代惯性公司情况说明
2016年7月21日，前次交易标的时代惯性的76.26%股权过户手续及相关工商登记已经完成，北京市大兴区市场监督管理局核准了时代惯性的股东变更，并取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111011532713684XD）。本次变更后，本公司持有时代惯性76.26%股权。
2019年1月，本公司以持有的时代惯性76.26%股权向北京兴华增资，同时北京兴华自北京航天控制仪器研究所购买其持有的时代惯性4.77%股权，本次变更后，北京兴华持有时代惯性100.00股权。2019年，北京兴华为整合业务发展，以吸收合并的形式合并时代惯性公司，时代惯性公司注销。
（六）陕西导航相关经营性资产及负债
2016年5月31日，前次交易中标的资产陕西导航相关经营性资产及负债已经办理了交接手续。
2016年9月，本公司以陕西导航经营性资产及负债账面审计净值 44,651.97 万元和现金348.03 万元出资设立陕西航天时代导航设备有限公司，注册资本为 45,000 万元，本公司持有其 100%股权。陕西航天时代导航设备有限公司经营稳定，业绩承诺期内均完成了业绩承诺。
资产账面价值变化情况如下：
单位：万元
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业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
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（七）陕西苍松惯性导航生产制造相关经营性资产及负债
2016年5月31日，前次交易中标的资产陕西苍松惯性导航生产制造相关经营性资产及负债已经办理了交接手续。
2016年9月，本公司将以陕西苍松惯性导航生产制造相关经营性资产及负债账面审计净值38,461.66 万元和现金 538.34 万元出资设立航天精密公司，公司注册资本为39,000 万元，本公司持有其 100%股权。航天精密公司经营稳定。
资产账面价值变化情况：
单位：万元
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（八）航天时代技改资产情况说明
2016年5月31日，前次交易中标的资产航天时代技改资产已经办理了交接手续。前次交易将技改资产注入本公司，使公司承继了航天时代前期军工研发和生产所形成的优良成果，可以在这些资产基础上建设惯性导航、测控通信系列化研究及产业化项目，上述资产自办理交接手续后运行正常。
资产账面价值变化情况：
单位：万元
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上述业绩完成情况均已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了中兴财光华审专字（2017）第201008号《关于航天时代电子技术股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》、中兴财光华审专字（2018）第400043号《关于航天时代电子技术股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》、中兴财光华审专字（2019）第400049号《关于航天时代电子技术股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
五、闲置募集资金的使用
1、为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2017年4月6日，经公司董事会2017年第三次会议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2018年3月30日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10亿元全部归还至募集资金专户。
2、2018年4月2日，经公司董事会2018年第三次会议决议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过7亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2019年4月1日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7亿元全部归还至募集资金专户。
3、2019年4月2日，经公司董事会2019年第二次会议决议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过4.8亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2020年3月23日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专户。
4、2020年3月25日，经公司董事会2020年第一次会议决议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司实际使用了闲置募集资金3.3亿元用于暂时补充流动资金。公司已于2021年3月22日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3.3亿元全部归还至募集资金专户。
5、2021年3月23日，经公司董事会2021年第二次会议决议审议通过，公司决定使用闲置募集资金不超过1.1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司实际使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。截至2021年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为3,500.00万元。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金专户余额735.32万元（含利息收入），用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为3,500.00万元，上述资金将继续用于支付尚未完工项目的设备款及其他项目未支付的质保金、合同尾款等。待项目款全部支付后，如仍结余（含利息），拟转入公司基本账户作为补充流动资金。
七、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容无差异。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022 年 5月6日
附件1
发行股份募集配套资金使用情况对照表
编制单位：航天时代电子技术股份有限公司
单位：人民币万元
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附件2
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注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；
注 2：承诺效益指达产年税后净利润；
注 3：截至2021年12月31日，智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目尚未达到预定可使用状态。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2022-026
航天时代电子技术股份有限
公司关于召开2021年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月26日 14点00分
召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月26日
至2022年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案9、议案11的披露时间为2022年3月31日；议案12至议案13、议案18至议案22的披露时间为2021年12月11日；议案14至议案17的披露时间为2021年12月11日、2022年5月6日；议案10的披露时间为2022年5月6日；议案23的披露时间为2022年3月19日、2022年5月6日。
上述议案的披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：11至15，17，19至22
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、10、12至23
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12至15、17、19至23
应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部
联系电话：010-88106362
传真：010-88106313
联系人：王莉
3、登记时间
2022年5月24日（星期二）9:00-15:00
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人应当及时关注北京市关于新型冠状病毒肺炎疫情防控相关规定，符合相关防控要求时方可参加现场会议，参会食宿及交通费自理。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年5月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司董事会2022年第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天时代电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-025
航天时代电子技术股份有限
公司关于公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署
《金融服务协议》的关联
交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署2022年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。
●交易风险
此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。
●截止2021年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为19.95亿元，贷款余额为43.46亿元。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署2022年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
（二）关联人基本情况
财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止2021年12月31日，财务公司的总资产1,742.07亿元，当年实现营业收入40.50亿元，净利润18.06亿元。
三、关联交易的主要内容
财务公司为公司（含公司子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）综合授信服务；（3）结算服务；（4）经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。并承诺遵守以下原则:
1、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。
2、财务公司为公司提供综合授信服务，2022年度为公司提供的综合授信额度为人民币95.02亿元。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、保理、融资租赁以及其他形式的资金融通服务。
3、公司在财务公司的贷款利率在人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策等因素进行定价。财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。
4、公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。
5、财务公司为公司提供委托贷款服务，委托贷款金额不超过100亿元。
6、财务公司根据公司要求为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司提供上述结算服务。
7、财务公司提供的其他金融服务的收费标准需符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。
协议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为1年。
四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率优于或低于商业银行提供的存贷款利率；承担为公司提供结算服务而产生的相关结算费用；公司在财务公司的贷款方便快捷等因素，此项交易有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本。
公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，公司已制定的《在财务公司存款业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）审议程序
公司于2022年3月29日召开的董事会2022年第二次会议审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》及《关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案》，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年3月31日公司相关公告。
公司于2022年5月5日召开的董事会2022年第四次会议审议通过了《公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事就公司与财务公司签署2022年度《金融服务协议》发表了事前审核意见，认为公司2022年度与财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将公司2022年度与财务公司签署《金融服务协议》及相关事项之关联交易提交公司董事会会议审议。
公司独立董事就公司与财务公司签署2022年度《金融服务协议》发表了独立意见，认为：
公司与财务公司签署的2022年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。
（三）董事会关联交易控制委员会意见
公司董事会关联交易控制委员2022年第三次会议审议了该事项，认为公司与航天科技财务有限责任公司签署2022年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将《公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》提请公司董事会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易
根据公司与财务公司签署2021年度《金融服务协议》，截止2021年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为19.95亿元，贷款余额为43.46亿元。
七、上网公告附件
1、公司独立董事事前审核意见；
2、公司独立董事独立意见。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年5月6日
报备文件：
1、 公司董事会2022年第四次会议决议；
2、 公司独立董事意见；
3、 公司董事会关联交易控制委员会会议决议；
4、公司与航天科技财务有限责任公司签署的2022年度《金融服务协议》。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-019
航天时代电子技术股份有限
公司监事会2022年第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2022年4月29日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。
3、本次监事会会议于2022年5月5日（星期四）以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于调整2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。
调整后的方案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案。
鉴于公司拟对“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行调整，根据中国证监会有关规定，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了相应修订，形成《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（三）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案。
鉴于公司拟对“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行调整，根据中国证监会有关规定，公司对本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订，形成《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（四）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案。
鉴于公司2022年3月31日披露了公司2021年主要财务指标，根据中国证监会有关规定，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施相关内容进行了修订，形成《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（五）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）等相关规定的要求，公司编制了《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月5日出具的《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2022）第400084号）鉴证。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2022年5月6日
备查文件：公司监事会2022年第三次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-020
航天时代电子技术股份有限公司
关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月10日召开董事会2021年第八次会议及监事会2021年第五次会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。后公司根据实际情况调整了本次非公开发行A股股票方案，于2022年5月5日召开董事会2022年第四次会议及监事会2022年第三次会议分别审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。
一、本次非公开发行A股股票方案调整情况
公司根据实际情况，对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金投资项目“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行了调整，其他方案内容不变。具体情况如下：
调整前：
本次募集资金投资项目中“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”的实施地点为“北京市海淀区丰滢东路1号永丰基地和天津市武清区汇丰路光学零组件配套加工及低成本仪表产业园”。
调整后：
本次募集资金投资项目中“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”的实施地点为“天津市武清区汇丰路光学零组件配套加工及低成本仪表产业园”。
二、本次方案调整履行的相关程序
公司已于2022年5月5日召开董事会2022年第四次会议及监事会2022年第三次会议分别审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，同意对募集资金投资项目“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行调整，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次调整后的非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后实施。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年5月6日
